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非公开发行|威龙葡萄酒股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(12)


（六）募投项目风险
本次发行募集资金投资项目系公司经过充分的调研及论证 ， 并结合葡萄酒行业的产业政策、国内外市场环境、公司发展战略及技术储备情况等条件所做出的 ， 但在实际运营过程中 ， 市场本身具有的不确定因素可能会对项目的预期回报和公司其他业务的正常开展产生不利影响 。
（七）审批风险
本次发行尚需经公司股东大会审议通过、中国证监会核准方可实施 ， 能否获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准 ， 以及最终核准的时间均存在不确定性 。
（八）股价波动风险
股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响 ， 而且受国家宏观经济 政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响 。 因此 ， 股票市场价格可能出现波动 ， 从而给投资者带来一定的风险 。
由于以上多种不确定因素的存在 ， 公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动 ， 从而给投资者带来投资风险 。 投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解 ， 并做出审慎判断 。
（九）本次发行摊薄即期回报的风险
本次募集资金到位后 ， 公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加 。 由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间 ， 这段期间股东回报主要还是通过现有业务实现 。 在公司总股本和净资产均增加的情况下 ， 若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长 ， 每股收益和加权平均净资产收益率存在下降的风险 ， 本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险 。
第四节 公司利润分配政策及执行情况
一、公司现行利润分配政策
根据《公司章程》 ， 公司现行的利润分配政策如下：
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策 ， 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 。
（二）公司利润分配的形式、比例、期间：
1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利 。
2、公司主要采取现金分红的股利分配政策 ， 即：公司当年度实现盈利 ， 在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红 。 公司具备现金分红条件的 ， 应当采用现金分红进行利润分配 。 公司可以进行中期现金分红 。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 ， 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20% 。
（三）若公司营业收入增长快速 ， 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时 ， 可以在满足现金股利分配之余 ， 提出并实施股票股利分配预案 。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素 ， 区分下列情形 ， 并按照公司章程规定的程序 ， 提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的 ， 进行利润分配时 ， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的 ， 进行利润分配时 ， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 ， 进行利润分配时 ， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的 ， 可以按照前项规定处理 。
（五）公司在制定现金分红具体方案时 ， 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜 ， 独立董事应当发表明确意见 。

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