银行存钱超过5万需要的.根据《通知存款管理办法》:第五条 通知存款的最低起存金额:个人为5万元,单位为50万元;最低支取金额:个人为5万元;单位为10万元.存款人需一次性存.
在中国银行里面有超过五万元的定期存款,如果是要提取现金的话,最好是提前预约一下,转活期或者转账就不用预约
在境内的银行的资金都会受到监控,资金离境也会,到了境外就没有了
每月存10万元银行会查吗会,每月存入10万现金的话,银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统,所以你的每月大额频繁进出会被人民银行盯上,在你办理业务的所在行查你的相应记录,要是符合洗钱的规定,就会冻结你的账户,等你的账户清洁问题弄清楚了之后再给你进行使用.
每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法.银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证.洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
应该不会的 银行不会管这么细 除非你有不良资金往来
个人存款5亿会查吗按照规定,银行都实行大额支付报备制度,一般50万元以上的大额业务每日上报人民银行,人民银行再进行数据处理.如果是5亿元的发生额肯定是会关注的,正常业务限在内部查核,非正常业务就会联合多部门协查,一般不会惊动当事人,更不会有不良影响,除非查实了问题.
如果富豪的钱来路不明.还有你巨额财产来源不明.如果有人追究会查的.存款不交税的.
不会.巨额财产来历不明是针对官员的. 但央行会对你进行反洗钱监控.
5万以上存款必须本人去吗一、邮政银行5万以上代人存款及取款都要身份证的也要代办人身份证,而且是两个人的有效实名身份证都要.二、原因:因为银行为了确保存款人的存款金额的安全..
若是招商银行一卡通,招行柜台存款(含柜台无卡存款)是否需要出示身份证明:①存现金额在1万(不含)以内无需出示证件.②本人柜台存现:单笔人民币50000元(含)以上需要出示本人身份证件.户主本人存款金额在1万(含)至5万(不含)时,各网点在实际业务操作过程中出于风险把控原则,可能会请业务办理人出示身份证件,因此建议您如需通过柜台进行存取款时最好带上身份证件.③代办柜台存现:人民币10000元(含(含)需出示代办人证件;人民币50000元(含)需要出示双人证件.
需要
银行存5万会被监控吗每日存款超过5万,连续超过7天的才会 一两次不会的
在境内的银行的资金都会受到监控,资金离境也会,到了境外就没有了
【个人存款5万会查吗 银行存钱超过5万】在银行的柜台一次性存现金存五万以上需要核查身份证,并不是说一次性存现金存的五万就要被查询.
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